В Архангельске руководитель ООО «ТК Северный проект» попался на махинациях с валютой

В Архангельске руководитель ООО «ТК Северный проект» попался на махинациях с валютой
Фото: tv29.ru

Генеральный директор компании подозревается в незаконном выводе 370 000 долларов США за рубеж. В 2015 году злоумышленник перевёл валюту на банковские счета подконтрольной оффшорной организации с использованием подложных документов, якобы оплатив перевозку грузов морским транспортом. В действительности транспортировка грузов не осуществлялась.

 

Архангельской таможней по материалам оперативно-розыскной деятельности Регионального управления ФСБ России в отношении руководителя транспортной компании возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Регионального управления ФСБ России по Архангельской области. 

По версии следствия, деньги выводились из-под юрисдикции Российской Федерации, минуя органы валютного контроля, для их использования за рубежом при ведении финансово-хозяйственной деятельности с иностранными контрагентами ООО «ТК Северный проект» в целях уклонения от таможенных и налоговых выплат. 

Наказание может составить лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.


Ещё новости о событии:

  Генерального директора ООО «ТК «Северный проект» в Архангельске подозревают в незаконном выводе валюты за рубеж.
13:44 10.08.2017 Go29.Ru - Северодвинск
В Архангельске руководитель ООО «ТК Северный проект» попался на махинациях с валютой - Tv29.Ru
Генеральный директор компании подозревается в незаконном выводе 370 000 долларов США за рубеж.
12:42 10.08.2017 Tv29.Ru - Архангельск
Архангельская таможня по материалам оперативно-розыскной деятельности регионального управления ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении генерального директора ООО «ТК Северный проект»:
12:26 10.08.2017 Бизнес-класс Архангельск - Архангельск
В Архангельске генеральный директор ООО «ТК Северный проект» подозревается в незаконном выводе валюты за рубеж.
11:02 10.08.2017 EchoSevera.Ru - Архангельск
Штраф за махинацию с долларами грозит подозреваемому всего до 1 миллиона рублей В Архангельске генеральный директор ООО «ТК Северный проект» подозревается в незаконном выводе валюты за рубеж.
10:42 10.08.2017 29.Ru - Архангельск
 
По теме
Стоп-кадр из фильма «Хулиганы Зеленой улицы». Обвиняемому всего 22 года, но он уже заработал себе обвинение по двум серьезным статьям УК РФ: «Покушение на убийство с особой жестокостью» и «Групповой разбой».
На выставке «Россия» прошли дни Виноградовского округа и Коряжмы - Пресс-центр Правительства На Международной выставке-форуме «Россия» в Москве муниципалитеты представили интерактивные программы, познакомили гостей стенда Архангельской области с культурным наследием и туристическим потенциалом территорий.
Пресс-центр Правительства
Взгляд через объектив - Межпоселенческая библиотека В Молодежном центре  библиотеки Абрамова   прошла встреча с одним из лучших фотографов России - Николаем Гернетом.
Межпоселенческая библиотека