Сотрудниками УМВД России по Архангельской области задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Архангельской области задержали членов организованной группы, участники которой осуществили незаконное обналичивание денежных средств на общую сумму более 1 млрд. рублей.

Как следует из материалов оперативников, в период с 2008 по 2013 год на территории региона действовала организованная группа лиц, которая с целью извлечения имущественной выгоды, без специального разрешения, производила на территории г.Архангельска банковские операции по обналичиванию денежных средств заказчиков. 

Для этого злоумышленниками были зарегистрированы ряд фиктивных потребительских обществ, от имени которых открывались многочисленные счета в финансовых учреждениях на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы и Архангельска. Впоследствии они использовались в качестве банковских счетов физических и юридических лиц, желавших незаконно обналичить денежные средства. Часть данной суммы присваивалась членами группы в качестве "вознаграждения". По предварительным данным общая сумма незаконных доходов превысила 6,5 млн. рублей. 

В настоящее время следственной частью СУ УМВД России по Архангельской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность). По подозрению в совершении преступления задержаны три участника организованной группы - мужчины 1956 и 1986 г.р., и женщина 1975 г.р.

Расследование продолжается.

  Пресс-служба УМВД России по Архангельской области 

  • Ещё новости о событии:

    В Архангельске задержаны еще трое членов группировки, которые проворачивали финансовые аферы.
    22:32 28.07.2015 ГТРК Поморье - Архангельск
    Сотрудники УМВД России по Архангельской области задержали членов организованной группы, которые незаконно обналичивали деньги в разных городах страны, в том числе в Архангельске.
    21:11 28.07.2015 News29.Ru - Архангельск
    В Архангельской области задержаны члены организованной группы, участники которой осуществили незаконное обналичивание денежных средств на общую сумму более 1 млрд.
    21:04 28.07.2015 FlashNord.Com - Архангельск
    В Архангельской области сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России  задержали членов организованной группы, которые отмыли денег на общую сумму более 1 млрд.
    20:52 28.07.2015 Tv29.Ru - Архангельск
    Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Архангельской области задержали членов организованной группы,
    20:39 28.07.2015 29.Ru - Архангельск
    http://magnet-buldakova.ru Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Архангельской области задержали членов организованной группы,
    20:37 28.07.2015 ИА Двина-Информ - Архангельск
    В Архангельской области задержаны члены организованной группы, участники которой осуществили незаконное обналичивание денежных средств на общую сумму более 1 миллиарда рублей.
    18:57 28.07.2015 EchoSevera.Ru - Архангельск
    Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Архангельской области задержали членов организованной группы,
    18:27 28.07.2015 Правда Севера - Архангельск
    JPG Файл - УМВД по Архангельской области
    Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Архангельской области задержали членов организованной группы,
    17:41 28.07.2015 УМВД по Архангельской области - Архангельск
     
    По теме
    Н.М.Ю. обратился в суд с административным исковым заявлением к федеральному казенному учреждению «Исправительная колония № 14 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области» (далее – ФКУ ИК-1
    Житель областного центра предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство, совершенном группой лиц с особой жестокостью, сопряженном с разбоем - Следственный комитет Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению разысканного 22-летнего жителя областного це
    Следственный комитет
    На выставке «Россия» прошли дни Виноградовского округа и Коряжмы - Пресс-центр Правительства На Международной выставке-форуме «Россия» в Москве муниципалитеты представили интерактивные программы, познакомили гостей стенда Архангельской области с культурным наследием и туристическим потенциалом территорий.
    Пресс-центр Правительства
    Встреча с детским писателем - ЦБС города Архангельска rbt В Библиотеке № 17 имени Н. М. Рубцова округа Майская горк а в рамках Недели детской книги состоялась встреча с детским писателем Светланой Макарьиной.
    ЦБС города Архангельска
    Предприниматели создают туристскую инфраструктуру для активного и семейного отдыха в Холмогорском округе - Туристско-информационный центр В поселке Малая Товра Холмогорского округа, на территории бывшей базы отдыха «Беломорец», реализуется проект по созданию лесного парк-отеля «ЁЛКИ».
    Туристско-информационный центр