Плановая выездная проверка в отношении Управления федеральной почтовой связи Архангельской области - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»



В результате проверки исполнения УФПС Архангельской области – филиала ФГУП «Почта России» Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также организации и осуществления ими внутреннего контроля выявлены нарушения требований:

-        пп. 1 п. 1 ст. 7    Федерального закона от  07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

п. п. 1.2., 2.1., п.2.8  Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 г. N 59.

 

 
По теме
В целях усиления борьбы с терроризмом и противодействия легализации криминальных доходов Президентом Российской Федерации 23 апреля текущего года подписан Федеральный закон № 112-ФЗ.
09.06.2018
Налоговая инспекция проводит рейды совместно с ГИБДД и судебными приставами - News29.Ru Городская налоговая инспекция совместно со службой судебных приставов и ГИБДД г. Архангельска начали проведение рейдов, в ходе которых на имущество налогоплательщиков-должников накладываются аресты.
17.08.2018
Налоговая инспекция проводит рейды совместно с ГИБДД и судебными приставами - News29.Ru Городская налоговая инспекция совместно со службой судебных приставов и ГИБДД г. Архангельска начали проведение рейдов, в ходе которых на имущество налогоплательщиков-должников накладываются аресты.
17.08.2018 News29.Ru
Для всех желающих в ОСН провели День открытых дверей - УФСИН В преддверии Дня образования отдела специального назначения отряд "Сивуч" УФСИН России по Архангельской области провел для своих детей, родных и близких, а также представителей средств массовой информации День открытых дверей.
17.08.2018 УФСИН
Котласской межрайонной прокуратурой по заявлению  жителя Котласа проведена проверка исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в Котласском почтамте УФПС Архангельской области филиала  ФГУП «Поч
16.08.2018 Вечерний Котлас
Котласский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал членов организованной преступной группы Олега Мелентьева, Александра Кондрашова и Виктора Джамалова виновными  в совершении преступлений,
15.08.2018 Вечерний Котлас
Мировым судьей судебного участка в Котласе вынесен приговор в связи с совершением жителем города Печоры Республики Коми преступления, предусмотренного частью 1 статьи  291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки лично в размере,
15.08.2018 Вечерний Котлас
Ремень с секретом - УФССП В Северодвинске судебные приставы по ОУПДС обнаружили у посетителя в пряжке ремня нож.
17.08.2018 УФССП
По телефону из лесов Архангельской области выводят до 80% «потеряшек» - Вечерний Котлас Если вы пошли в лес – обязательно позаботьтесь о сохранности батареи, особенно у «прожорливых» смартфонов – в поисках сети, в условиях малой силы сигнала, смартфоны нещадно «садят» свои аккумуляторы.
17.08.2018 Вечерний Котлас
Виновник ДТП ездил без прав и был пьян фото 1 - Вечерний Котлас 16 августа в Котласе в 22:00 на регулируемом перекрестке улица Ленина – проспект Мира водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле Лачетти»,
17.08.2018 Вечерний Котлас
В Архангельской области продолжается подготовка к празднованию 100-летних юбилеем трех знаковых для региона музеев – Каргопольского, Сольвычегодского, Вельского.
17.08.2018 Пресс-центр Правительства
Святейший Патриарх Кирилл начал визит на Север с Новой Земли - Архангельская епархия Святейший Патриарх Кирилл прибыл 17 августа на архипелаг Новая Земля.  Предстоятель Русской Церкви совершит первое в истории патриаршее богослужение в храме Святителя Николая Чудотворца на Центральном полигоне РФ,
17.08.2018 Архангельская епархия
Сегодня глава Архангельска Игорь Годзиш выехал на место дорожно-ремонтных работ, которые предполагают обновление тротуара на улице Воскресенская – от площади 60-летия Октября до ул.
16.08.2018 ArhRegion.Ru
15 августа около 20.30 в дежурную часть ОМВД России по Ленскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на выезде из поселка Урдома.
16.08.2018 УМВД России по Архангельской области