Плановая выездная проверка в отношении Управления федеральной почтовой связи Архангельской области - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»



В результате проверки исполнения УФПС Архангельской области – филиала ФГУП «Почта России» Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также организации и осуществления ими внутреннего контроля выявлены нарушения требований:

-        пп. 1 п. 1 ст. 7    Федерального закона от  07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

п. п. 1.2., 2.1., п.2.8  Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 г. N 59.

 

 
По теме
В целях усиления борьбы с терроризмом и противодействия легализации криминальных доходов Президентом Российской Федерации 23 апреля текущего года подписан Федеральный закон № 112-ФЗ.
09.06.2018
Парк огнеборцев пополнили 5 новых «Уралов» - Arh112.ru Сегодня в центральной пожарной части Вельска – знаменательное событие. 2 новых пожарных «Урала» ушли к своим хозяевам - огнеборцам Устьянского и Коношского районов.
19.06.2018 Arh112.ru
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Arh112.ru В пожарной части № 42 г. Няндома побывали в гостях дети с ограниченными возможностями здоровья, занимающиеся в детско-родительском клубе «Мы вместе»,
19.06.2018 Arh112.ru
JPG Файл - УМВД России по Архангельской области Сотрудниками ОМВД России по городу Северодвинску разыскивается несовершеннолетний Кошелев Иван Сергеевич , 2001 года рождения,
18.06.2018 УМВД России по Архангельской области
На стадионе «Беломорец»  в заборе застрял ребенок - Go29.Ru На прошедшей неделе спасателями было зафиксировано нестандартное ЧП: десятилетний ребенок попал в ловушк у. Правда, специально ее никто не устанавливал, здесь скорее, можно говорить о неудачном стечении обстоятельств.
19.06.2018 Go29.Ru
Почти два часа потребовалось прокурору, чтобы зачитать обвинительное заключение по всем преступлениям, которые вменены экс-главе Котласского района Светлане Бачурихиной (Бральниной).
03.06.2018 Вечерний Котлас
uc-01 - Культура Архангельской области Сорок произведений резной пластики из собрания Музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» представят на выставке «Красота резного образа» в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике На выставке будут
19.06.2018 Культура Архангельской области
uc-01 - Культура Архангельской области 22 июня в 17 часов в Архангельске, в Музее изобразительных искусств (пл. Ленина, 2) откроется экспозиция «Уходят в море корабли» В 2018 году в России отмечается знаковая дата:
19.06.2018 Культура Архангельской области
Юбилей государственного судостроения в России будет отмечаться впервые - Пресс-центр Правительства Юбилей государственного судостроения в России будет отмечаться впервые Утверждён план по подготовке и проведению в Архангельской области мероприятий,
18.06.2018 Пресс-центр Правительства
Юные спортсмены будут защищать честь Архангельской области на российских финалах - Пресс-центр Правительства Юные спортсмены будут защищать честь Архангельской области на российских финалах В Архангельске завершились региональные финалы Президентских спортивных игр и Президентских состязаний.
19.06.2018 Пресс-центр Правительства
Архангельское УФАС России информирует, что в регионе с тарифами на тепло дела обстоят хорошо, а с тарифами на воду и водоотведение – не очень (исключительно в части их размера для потребителей).
19.06.2018 Архангельское УФАС