Плановая выездная проверка в отношении Управления федеральной почтовой связи Архангельской области - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»



В результате проверки исполнения УФПС Архангельской области – филиала ФГУП «Почта России» Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также организации и осуществления ими внутреннего контроля выявлены нарушения требований:

-        пп. 1 п. 1 ст. 7    Федерального закона от  07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

п. п. 1.2., 2.1., п.2.8  Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 г. N 59.

 

 
По теме
В целях усиления борьбы с терроризмом и противодействия легализации криминальных доходов Президентом Российской Федерации 23 апреля текущего года подписан Федеральный закон № 112-ФЗ.
09.06.2018
О фальсифицированных БАД «Редуксин®-лайт» Управление Роспотребнадзора по Архангельской области по информации, поступившей от ООО «Королёвфарм»,
18.10.2018
Нерадивая мать двоих детей будет 100 часов заниматься общественно-полезным трудом - УФССП В отделе судебных приставов по Холмогорскому району (Архангельская область) на исполнении находятся исполнительные производства о взыскании с гражданки П. алиментов на содержание двоих сыновей 17 и 8 лет.
18.10.2018 УФССП
С 14 октября 2018 года вступили в силу поправки к Уголовному кодексу РФ, вводящие ответственность за возрастную дискриминацию трудящихся — необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение предпенсионеров.
15.10.2018 Вечерний Котлас
Собранные следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу  доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимой 45-
18.10.2018 Следственный комитет
Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей областного центра в возрасте от 15 до 17 лет,
18.10.2018 Следственный комитет
На прошлой неделе в полицию поступило сообщение от директора магазина на проспекте Мира о краже продуктов питания на сумму более 2000 рублей.
17.10.2018 Вечерний Котлас
Накануне в Котласе произошел пожар в грузовом автомобиле. Около 15 часов в г. Котлас на Болтинском шоссе на ходу загорелся «КАМАЗ», груженый пиломатериалами.
17.10.2018 Вечерний Котлас
Ни одна неделя в Котласе не обходится без мошенничеств. Вот и на прошлой таких деяний зарегистрировано три.
17.10.2018 Вечерний Котлас
«PRO Северодвинск за 80 минут» - Администрация г.Северодвинска    Финальная интеллектуальная игра с таким названием пройдёт 20 октября в центральной библиотеке имени Гоголя (улица Ломоносова, дом 100) Она посвящена истории и становлению города.
18.10.2018 Администрация г.Северодвинска
Международный форум добровольцев - Дом молодежи Итоговым мероприятием Года добровольца (волонтера) в России станет Международный форум добровольцев, который пройдет в Москве со 2 по 5 декабря и будет приурочен к Национальному и Международному дням волонтёра.
18.10.2018 Дом молодежи
В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Архангельской области в июле этого года обратились жители областного центра, которые совершили поездку из административного центра Поморья в Котлас и обратно поездом.
16.10.2018 Вечерний Котлас
До закрытия навигации для маломерных судов остается немного времени - МЧС Архангельской области В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области 492-пп от 16.10.2018, устанавливаются следующие сроки закрытия навигации 2018 года для плавания на маломерных судах в Архангельской области.
18.10.2018 МЧС Архангельской области
Собранные следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу  доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимой 45-
18.10.2018 Следственный комитет
Люди остались без коммунальной услуги не смотря на заверение властей о готовности столицы Поморья к отопительному сезону.
18.10.2018 Телекомпания СТВ