«Отмыл» более полумиллиарда рублей... и украл ноутбук

infokanal55.ru Уголовное дело в отношении руководителя организованной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств через «фирмы-однодневки», Олега Шапкина направлено в суд.

Он  обвиняется в  участии в  преступном сообществе, осуществлении незаконной банковской деятельности и  грабеже.

Как установило следствие, Шапкин в  течение трех с  лишним лет, с  августа 2006 года по  декабрь 2009  года, в  областном центре руководил одной из  ОПГ в  составе преступного сообщества. Сообщество это совершало преступления, связанные с  незаконной банковской деятельностью.

Так, например, Шапкин помогал предпринимателям, которые уклонялись от  уплаты налогов и  не  желали официально показывать свои доходы. Для этого он  организовывал подготовку фиктивных документов для перечисления на  расчетные счета фирм-однодневок денежных средств с  последующим их  обналичиванием.

Таким образом, за  срок более чем в  три года, обвиняемый совместно с  остальным подведомственным ему преступным сообществом, получил доход на  сумму около 23  миллионов рублей, обналичив при этом не  менее 573,4  миллионов.

На  таких крупных суммах Шапкин не  остановился. Надзорными органами Архангельской области ему также инкриминируется открытое хищение у  гражданина ноутбука стоимостью 26  тысяч рублей, совершенное в  конце 2007 года при участии двух лиц

Уголовное дело направлено в  Архангельский областной суд для рассмотрения по  существу, сообщили «Двине-Информ» в  региональной прокуратуре.

Ещё новости о событии:

В Архангельске руководитель организованной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств через «фирмы-однодневки», с товарищами отобрал ноутбук у гражданина на автобусной остановке в областном центре.
15:01 23.04.2014 Tv29.Ru - Архангельск
Заместителем прокурора области Владимиром Ананьевым утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Архангельска Олега Шапкина по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.
14:49 23.04.2014 Прокуратура - Архангельск
Через фирмы было обналичено не менее 573,4 млн рублей. Житель Архангельска Олег Шапкин обвиняется в участии в преступном сообществе, осуществлении незаконной банковской деятельности и грабеже.
14:32 23.04.2014 Газета Аргументы и факты - Архангельск
Архангельск, 23 апреля. В суд направлено уголовное дело в отношении руководителя организованной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств через фирмы-однодневки,
13:27 23.04.2014 MyArh.Ru - Архангельск
По версии следствия,  Олег Шапкин организовывал подготовку фиктивных документов.
13:23 23.04.2014 Правда Севера - Архангельск
Уголовное дело в отношении руководителя организованной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств через «фирмы-однодневки», направлено в суд.
13:09 23.04.2014 EchoSevera.Ru - Архангельск
Уголовное дело в отношении руководителя организованной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств через «фирмы-однодневки», направлено в суд.
13:02 23.04.2014 EchoSevera.Ru - Архангельск
«Отмыл» более полумиллиарда рублей... и украл ноутбук - ИА Двина-Информ
infokanal55.ru Уголовное дело в отношении руководителя организованной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств через «фирмы-однодневки», Олега Шапкина направлено в суд.
12:57 23.04.2014 ИА Двина-Информ - Архангельск
В Архангельске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в участии в преступном сообществе, осуществлении незаконной банковской деятельности и грабеже.
12:29 23.04.2014 News29.Ru - Архангельск
 
По теме
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД около подъезда дома, расположенного на проспекте Дзержинского,
Житель Няндомы подозревается в истязании несовершеннолетней дочери своей знакомой - Следственный комитет Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя города Няндомы,
Следственный комитет
21 марта в посёлке Кривые озёра состоялся сельский сход - Сетевое издание Пинежье На встречу с местным населением приехали глава Пинежского округа Людмила Колик, председатель окружного Собрания депутатов Елена Хайдукова, главный врач Карпогорской районной больницы Светлана Тушина,
Сетевое издание Пинежье
В ГОСТЯХ У КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА - Сетевое издание Онега 27 марта – День театра. В этот день воспитанники подготовительной группы детского сада "Солнышко" совершили путешествие в сказочный мир театра кукол.
Сетевое издание Онега